Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга ИБС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Управляющая компания холдинга ИБС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9.Б

1.4. ОГРН эмитента 1027700096577

1.5. ИНН эмитента 7713187890

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код эмитента не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ibs.ru/content/rus/rubr109/rubr-1099.asp

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: решение о реорганизации ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в форме преобразования в ОАО «ИБС ИТ Услуги» принято единственным участником ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» – Компанией «ИБС Системз Интегрейшн Лимитед» («IBS Systems Integration Limited»).

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 13 мая 2008 г., г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9.Б.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 13 мая 2008 г., Решение единственного участника ООО «Управляющая компания холдинга ИБС»  от 13 мая 2008 г.

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: решение принято единственным участником ООО «Управляющая компания холдинга ИБС».

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга ИБС» (далее – ООО «Управляющая компания холдинга ИБС») в форме преобразования в Открытое акционерное общество «ИБС ИТ Услуги» (далее – ОАО «ИБС ИТ Услуги»).

2. Установить полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Управляющая компания холдинга ИБС»: Открытое акционерное общество «ИБС ИТ Услуги», сокращенное фирменное наименование ОАО «ИБС ИТ Услуги», полное фирменное наименование на английском языке: IBS IT Services (Open Joint-Stock Company), сокращенное фирменное наименование на английском языке: IBS IT Services (OJ-SC).

3. Определить место нахождения и почтовый адрес ОАО «ИБС ИТ Услуги»: Российская Федерация, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9.Б.

4. Определить следующие порядок и условия реорганизации ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в форме преобразования в ОАО «ИБС ИТ Услуги»:

4.1. Органы управления ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» осуществляют свои полномочия до государственной регистрации ОАО «ИБС ИТ Услуги». В этот период согласования действий органов управления ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» с избранными органами управления и контроля ОАО «ИБС ИТ Услуги» не требуется.

4.2. Единственный акционер ОАО «ИБС ИТ Услуги», создаваемого в результате преобразования ООО «Управляющая компания холдинга ИБС», принимает следующие решения:
– об утверждении Устава ОАО «ИБС ИТ Услуги»;
– об избрании Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «ИБС ИТ Услуги» и поручении ему осуществить действия, связанные с государственной регистрацией ОАО «ИБС ИТ Услуги» и государственной регистрации акций создаваемого ОАО «ИБС ИТ Услуги» и проспекта ценных бумаг;
об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ИБС ИТ Услуги»
об избрании Совета директоров ОАО «ИБС ИТ Услуги»;
– об определении количественного состава и избрании Правления ОАО «ИБС ИТ Услуги»;
– об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ИБС ИТ Услуги»;
– об утверждении аудитора ОАО «ИБС ИТ Услуги».

4.3. Не позднее 3 (трех) дней с даты принятия настоящего Решения о реорганизации ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» письменно сообщает о принятом решении в налоговый орган по месту своего нахождения, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации уведомляет о принятом решении внебюджетные фонды и иные организации.

4.4. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего Решения о реорганизации ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» письменно уведомляет об этом всех известных ему кредиторов и публикует в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о принятом решении. При этом кредиторы ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» и возмещения им убытков.

4.5. На день, предшествующий дате государственной регистрации ОАО «ИБС ИТ Услуги», бухгалтерия ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» составляет заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина Российской Федерации от 20 мая 2003 г. № 44 н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций». При этом учитывается, что числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» могут не соответствовать данным Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств должны быть раскрыты в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» или в уточнениях к Передаточному акту.

4.6. ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации ОАО «ИБС ИТ Услуги», создаваемого в результате преобразования ООО «Управляющая компания холдинга ИБС». С момента государственной регистрации ОАО «ИБС ИТ Услуги» и прекращения деятельности ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» все права и обязанности, включая обязательства ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в отношении всех его кредиторов и должников, и в том числе обязательства, оспариваемые сторонами, переходят к ОАО «ИБС ИТ Услуги».

4.7. В течение одного месяца с даты государственной регистрации ОАО «ИБС ИТ Услуги», созданного в результате преобразования ООО «Управляющая компания холдинга ИБС», ОАО «ИБС ИТ Услуги» обратится в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИБС ИТ Услуги» и проспекта ценных бумаг.

4.8. Преобразование ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в ОАО «ИБС ИТ Услуги» производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Поручить Генеральному директору ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» Мацоцкому Сергею Савельевичу (паспорт 45 08 800021, выдан 01.03.2007г. ОВД района Хамовники УВД ЦАО г. Москвы, код подразделения 772-108, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 14, кв. 14) осуществить все необходимые действия, связанные с реорганизацией ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в форме преобразования в ОАО «ИБС ИТ Услуги».

6. Установить, что уставный капитал ОАО «ИБС ИТ Услуги», создаваемого в результате преобразования, формируется за счет уставного капитала и за счет части иных собственных средств (нераспределенной прибыли) ООО «Управляющая компания холдинга ИБС», реорганизуемого путем такого преобразования, и составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал ОАО «ИБС ИТ Услуги» разделить на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИБС ИТ Услуги» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

7. Определить следующий порядок обмена доли Участника в уставном капитале ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» на обыкновенные именные бездокументарные акции создаваемого при реорганизации в форме преобразования ОАО «ИБС ИТ Услуги»:

– разместить 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИБС ИТ Услуги» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая путем обмена на них доли Участника в уставном капитале ООО «Управляющая компания холдинга ИБС»;

– доля Участника ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» совокупной номинальной стоимостью 305 000 (Триста пять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Управляющая компания холдинга ИБС», обменивается на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИБС ИТ Услуги» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая, совокупной номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 100% уставного капитала ОАО «ИБС ИТ Услуги». При этом разница между номинальной стоимостью доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» и совокупной номинальной стоимостью акций в уставном капитале ОАО «ИБС ИТ Услуги» формируется за счет части иных собственных средств (нераспределенной прибыли) ООО «Управляющая компания холдинга ИБС»;

– обмен доли Участника в уставном капитале ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИБС ИТ Услуги» производится в дату государственной регистрации ОАО «ИБС ИТ Услуги».

8. Утвердить Устав ОАО «ИБС ИТ Услуги», создаваемого в результате реорганизации ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в форме преобразования в ОАО «ИБС ИТ Услуги» (Приложение 1 к настоящему Решению).

9. Утвердить Передаточный акт, в соответствии с которым все имущество, права и обязанности ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, переходят к ОАО «ИБС ИТ Услуги» (Приложение 2 к настоящему Решению).

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: ООО «Управляющая компания холдинга ИБС» принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Подпись